公告日期：2013-12-21
證券代碼：000420 證券簡稱：吉林化纖 公告編號：2013－055
吉林化纖股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：吉林化纖股份有限公司第七屆董事會第十次會議審議通過
提請召開 2014 年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司
法》及《吉林化纖股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2014 年 1 月 7 日下午 14:30 ，會議簽到時間：13:30-14:30；
網(wǎng)絡投票時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票的時間為：2014 年 1 月 7 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間為：
2014 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：
會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開。
公司將通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場
和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次表決結(jié)果為準。
6、出席對象：
①截止 2013 年 12 月 31 日 15:00 交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權(quán)
委托書式樣附后）；
②公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
③本公司聘請的北京市銘達律師事務所的律師。
7、會議地點：公司六樓會議室。
二、會議審議事項
一、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》
二、審議通過《關于公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》
1、發(fā)行方式
2、本次發(fā)行股票的種類與面值
3、本次股票發(fā)行數(shù)量
4、本次股票發(fā)行的定價方式
5、發(fā)行對象
6、認購方式
7、募集資金數(shù)額及投資項目
8、發(fā)行前滾存利潤的安排
9、本次發(fā)行股份的限售期
10、上市地點
11、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期
三、審議通過《關于<公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案>的議案》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
四、審議通過《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
五、審議通過《關于東海基金管理有限責任公司、匯添富基金管理股份有限公司、
財通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠塑業(yè)有限公司、迪瑞
資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業(yè)有限公司認購本次發(fā)行的股票并與公司簽署
附生效條件的<股份認購合同>的議案》
合同主要條款詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站 （www.cninfo.com.cn）
上的《2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案》。
六、審議通過《關于修改<公司章程>相關分紅內(nèi)容條款的議案》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
七、審議通過《<未來三年股東回報規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
八、審議通過《關于設立公司本次非公開發(fā)行募集資金專用賬戶的議案》
九、審議通過《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
十、審議通過《關于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行有關事宜的議
案》
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記手續(xù)
請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（代理人
持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)，異地股東可以用信函
或傳真方式登記。
（二）登記時間
2014 年 1 月 7 日下午 13:30 起。
（三）登記地點
吉林化纖股份有限公司證券辦公室和公司六樓會議室。
四、參與網(wǎng)絡投票的股東身份認證與投票程序
在本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2014 年 1 月 7 日上午 9：30
—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、深市股東投票代碼：“360420”；投票簡稱為“吉纖投票”。
3、股東投票的具體程序
（1）買賣方向為買入
在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元
代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
序號 審議事項 申報價格
1 《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 1.00 元
2 《關于公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.00 元
2.1 發(fā)行方式 1.01 元
2.2 本次發(fā)行股票的種類與面值 1.02 元
2.3 本次股票發(fā)行數(shù)量 1.03 元
2.4 本次股票發(fā)行的定價方式 1.04 元
2.5 發(fā)行對象 1.05 元
2.6 認購方式 1.06 元
2.7 募集資金數(shù)額及投資項目 1.07 元
2.8 發(fā)行前滾存利潤的安排 1.08 元
2.9 本次發(fā)行股份的限售期 1.09 元
2.10 上市地點 1.10 元
2.11 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期 1.11 元
3 《關于<公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案>的議案》 3.00 元
4 《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告》 4.00 元
《關于東海基金管理有限責任公司、匯添富基金管理股份有限公司、財
通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠塑業(yè)有
5 5.00 元
限公司、迪瑞資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業(yè)有限公司認購
本次發(fā)行的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認購合同>的議案》
6 《關于修改<公司章程>相關分紅內(nèi)容條款的議案》 6.00 元
7 《<未來三年股東回報規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》 7.00 元
8 《關于設立公司本次非公開發(fā)行募集資金專用賬戶的議案》 8.00 元
9 《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》 9.00 元
《關于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行有關事宜的議
10 10.00 元
案》
所有議案 100 元
注：對于總議案 100 進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一次性
表決，對于議案 1 中有多個需表決的子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部子議案進行表
決，1.01 元代表議案 2 中子議案（1）；1.02 元代表議案 2 中子議案（2）；依此類推。
（2）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應的申報股數(shù)如下：
表決意見 對應申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未
參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證和投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以
采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務
密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出后，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上
午 11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托
的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2014 年 1 月 6 日
15:00 至 2014 年 1 月 7 日 15:00 期間的任意時間。
五、其他事項
（一）聯(lián)系方式及聯(lián)系人
電話：0432-63502452，0432-63502331
傳真：0432-63502329
聯(lián)系地點：吉林化纖股份有限公司證券辦公室
郵編：132115
聯(lián)系人：徐建國、王秋紅
（二）會議費用
與會者食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十次會議決議。
特此公告
吉林化纖股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人 （ 公司）出席吉
林化纖股份有限公司定于 2014 年 1 月 7 日召開的 2014 年第一次臨時股東
大會，并代為行使對本次股東大會各項議案的表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號：
持股數(shù)： 股東帳號：
被委托人姓名： 身份證號：
委托權(quán)限： 委托日期：
