公告日期：2013-12-21
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-052
中山公用事業集團股份有限公司
關于召開 2014 年第 1 次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
一、召開會議基本情況
1、大會屆次：2014 年第 1 次臨時股東大會
2、召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案
經公司 2013 年第 9 次臨時董事會會議和 2013 年第 1 次臨時監事會會議審議通
過后提交，程序合法，資料完備。
3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。
4、召開時間：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9 時 30 分
5、召開方式：現場投票
6、出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 26 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、召開地點：中山市興中道 18 號財興大廈北座六樓會議室
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二、會議審議事項
1、本次會議的議案如下：
（1）審議《關于選舉何銳駒先生為公司第七屆董事會董事的議案》；
（2）審議《關于選舉林燦華先生為公司第七屆監事會監事的議案》。
以上議案采用累積投票制進行表決。
2、董事、監事候選人的資料詳見刊登在 2013 年 12 月 21 日的《中國證券
報》、《證券時報》上的《中山公用事業集團股份有限公司 2013 年第 9 次臨時董
事會會議決議公告》、 中山公用事業集團股份有限公司 2013 年第 1 次臨時監事
會會議決議公告》，詳細內容可查閱巨潮網。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理
登記手續。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、
法定代表人證明書、營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登
記手續。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理
登記。
2.登記時間：2014 年 1 月 3 日、2013 年 1 月 6 日
上午 8：30-12：00，下午 2：30-5：30
3.登記地點：中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
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（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委
托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權
委托書、營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。
四、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系人：黃煥明、梁綺麗
電話：0760-88380039、89886813
傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）
地址：中山市興中道 18 號財興大廈北座中山公用事業集團股份有限公司董
事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：528403
2.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
五、股東登記表及授權委托書
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股東登記表
茲登記參加中山公用事業集團股份有限公司 2014 年第 1 次臨時股東大會。
股東姓名： 股東帳戶號：
身份證號/營業執照號： 持股數：
聯系電話： 傳真：
聯系地址： 郵政編碼：
登記日期：2014 年 月 日
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授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業集團股
份有限公司 2014 年第 1 次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使
表決權請特別注明）。
委托人股東帳號： 委托人持股數：
委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：
（或營業執照號）
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：
有效期限：
委托日期：2014 年 月 日
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
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