公告日期：2013-12-21

  證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-048



         中山公用事業(yè)集團股份有限公司
      2013 年第 9 次臨時董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。



    中山公用事業(yè)集團股份有限公司 2013 年第 9 次臨時董事會會議于 2013

年 12 月 20 日（星期五）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到 8 人，

實到 8 人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，

會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：



     一、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于出售廣發(fā)證

券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信托之受益權等事宜的議案》。

     2006 年 12 月 20 日，本公司與其他 14 家單位作為委托人，共同設立了

“粵財信托廣發(fā)證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信托”作為廣發(fā)

證券員工激勵的儲備，與廣東粵財信托有限公司（以下稱“粵財信托”）分別

簽署了《粵財信托廣發(fā)證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信托合

同》，于 2008 年 12 月與粵財信托分別簽署了《粵財信托廣發(fā)證券員工股權

激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信托合同補充協(xié)議》，于 2009 年 3 月與粵財信

托分別簽署了《粵財信托廣發(fā)證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信

托合同補充協(xié)議（二）》，于 2010 年 12 月與粵財信托分別簽署了《粵財信托

廣發(fā)證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產(chǎn)信托合同補充協(xié)議（三）》。

                                     1
     為解決歷史遺留問題，實現(xiàn)公司收益，公司同意本公司在上述信托中的

全部受益權以 196,225,810.50 元的價款轉讓給廣發(fā)證券股份有限公司工會

委員會委托信托公司設立的信托計劃，并授權公司經(jīng)營管理層簽署實現(xiàn)上述

轉讓的有關合同文件及具體辦理信托受益權變更登記等相關事宜。

     二、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于提名何銳駒

為公司第七屆董事會董事候選人的議案》，同意提名何銳駒為公司第七屆董

事會董事候選人（簡歷后附），并同意提交至股東大會選舉。

     三、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于召開 2014

年第 1 次臨時股東大會的議案》，定于 2014 年 1 月 7 日上午 9:30 在中山市

興中道 18 號財興大廈北座六樓會議室召開。



                                        中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會

                                             二〇一三年十二月二十日



董事候選人簡歷：

    何銳駒，男，1962 年 10 月出生，中共黨員，大學本科學歷。最近五年

內(nèi)，曾任中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理、中山旅游集團有限公司總經(jīng)

理。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司總經(jīng)理。

    與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司有關聯(lián)關系。沒有持有中山

公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的

懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


                                   2