公告日期：2013-12-21

  方大錦化化工科技股份有限公司                               獨立董事意見



                   方大錦化化工科技股份有限公司
                                 獨立董事意見

    公司獨立董事石艷玲、劉紅霞和郭珊女士，依據《上市公司股權激勵管理辦

法（試行）》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易

所股票上市規則》及公司《首期股票期權激勵計劃（草案）修訂稿》等法律、法

規和規范性文件的有關規定，對公司注銷股票期權激勵計劃部分已授期權的事項

發表意見如下：

    首次授予期權的 189 名激勵對象中的龍守春、楊偉等 12 人因個人原因在期

權授予之后離職，其已不具備激勵對象資格，所涉及股票期權數量 480 萬份應注

銷。股權激勵計劃首次授予期權的第一個行權期的主要業績條件為：2012 年加

權平均凈資產收益率不低于 5.1%，以 2011 年凈利潤為基數，2012 年凈利潤增長

率不低于 48.00%。根據天職沈 SJ[2013]79 號審計報告，2012 年公司實現歸屬于

上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6412 萬元。較 2011 年相比降低了

210.95%，第一行權期未達到行權條件。對應的第一行權期的 1530.5 萬份股票期

權應注銷，其中前述離職人員對應的第一行權期股票期權數量為 120 萬份。上述

期權注銷完成后，公司首次授予激勵對象減少至 177 人，對應的首次授予期權數

量減少至 4231.5 萬份。

    基于以上，我們認為公司董事會根據股權激勵計劃及股東會授權注銷本次股

權激勵計劃部分已授期權符合相關法律、法規的規定，符合公司全體股東和激勵

對象的一致利益。同意按《股票期權激勵計劃》的相關規定注銷部分已授期權。


    獨立董事：         石艷玲       劉紅霞         郭   珊



                                          二○一三年十二月二十日