公告日期：2013-12-21
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號：2013-055
金城造紙股份有限公司
關于2013年第三次臨時股東大會增加臨時提案的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
公司董事會定于2013年12月30日召開公司2013年第三次臨時股東大會，并于
2012年11月14日在《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上披露了《金城造紙股份有限公司關于召開 2013年年度
第三次臨時股東大會的通知公告》。
2013年12月19日，公司董事會收到第二大股東錦州鑫天貿易有限公司（持股
30,303,598股，占公司總股本的10.53%）《關于增加金城造紙股份有限公司2013
年第三次臨時股東大會臨時提案的通知》通知內容為：
1、《關于金城造紙股份有限公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會成員
候選人的提案》
公司第六屆董事會已任期屆滿，為盡快完成換屆工作。根據《公司法》、《金
城造紙股份有限公司章程》以及中國證監會《關于在上市公司中建立獨立董事制
度的指導意見》的有關規定，提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國、馬孟林、
施獻東、關華、張福貴、王寶山、陳亮、程春梅為公司第七屆董事會董事候選人，
其中張福貴、王寶山、陳亮、程春梅為獨立董事候選人。
2、《關于金城造紙股份有限公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會成員
候選人的提案》
公司第六屆監事會已屆滿，為盡快完成換屆工作。根據《公司法》及《公司
章程》的有關規定，提名夏俊清、楊永輝為第七屆監事會非職工代表監事候選人。
經公司董事會審核，錦州鑫天貿易有限公司臨時提案程序符合有關法律、法
規和《公司章程》的要求，內容具體明確，屬于股東大會決議范圍，同意將上述
臨時提案提交2013年第三次臨時股東大會審議。
獨立董事候選人任職資格和獨立性需深圳證券交易所審核無異議后提交公
司股東大會審議。獨立董事張福貴、王寶山、袁青鵬對第七屆董事會董事候選人
和第七屆監事會監事候選人任職資格發表了意見，同意錦州鑫天貿易有限公司對
第七屆董事會董事、獨立董事候選人，第七屆監事會候選人的提名。
公司的職工代表監事王建荒由公司職工代表大會選舉產生。獨立董事提名人
聲明、獨立董事候選人聲明見同日巨潮資訊網公告。
現將公司2013年第三次臨時股東大會會議增加臨時提案的情況補充通知如
下：
公司2013年第三次臨時股東大會新增提案為：
1、《關于金城造紙股份有限公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會成員
候選人的提案》
1
提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國、馬孟林、施獻東、關華、張福貴、
王寶山、陳亮、程春梅為公司第七屆董事會董事候選人，其中張福貴、王寶山、
陳亮、程春梅為獨立董事候選人。第七屆董事會董事、獨立董事候選人（簡歷見
附件一）。
2、《關于金城造紙股份有限公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會成員
候選人的提案》
提名夏俊清、楊永輝為第七屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件
二）。
除上述臨時提案外，公司2012年第三次臨時股東大會的其他事項不變，增加
臨時提案后的2012年第三次臨時股東大會通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2013年第三次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會。
2013年12月13日公司召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于
召開2013年第三次臨時股東大會的議案》。
3、股東大會合法合規性：本次股東大會召開符合公司法、上市規則及公司
章程的有關規定，合法有效。
4、會議召開日期和時間：2013年12月30日（星期一）上午11：00
5、會議召開方式：現場記名投票表決方式
6、出席對象：
（1）股權登記日2013年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師
7．會議地點：遼寧省錦州市
二、會議審議事項
1、《公司關于放棄興國恒鑫礦業有限公司增資優先權的議案》
詳見同日在巨潮資訊網www.cninfo.com. cn披露的《公司第六屆董事會第二
十八會議決議公告》及《公司關于放棄恒鑫礦業增資優先權的公告》。
在臨時股東大會審議該議案時，朱祖國先生及一致行動人回避表決。
2、《關于金城造紙股份有限公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會成員
候選人的提案》
提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國、馬孟林、施獻東、關華、張福貴、
王寶山、程春梅為公司第七屆董事會董事候選人，其中張福貴（會計專業人士）、
王寶山、陳亮、程春梅為獨立董事候選人。
3、《關于金城造紙股份有限公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會成員
候選人的提案》
提名夏俊清、楊永輝為第七屆監事會非職工代表監事候選人
公司的職工代表監事王建荒由公司職工代表大會選舉產生。
三、會議登記方法
2
1．登記方式：現場、信函或傳真方式
登記時間：2013年12月25日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
登記地點：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券部
2、股東及股東代理人登記和表決時提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人
身份證；個人股股東持股東賬戶卡、個人身份證；委托代理人持身份證、授權委
托書、委托人股東賬戶卡。
四、參加網絡投票的具體操作流程（不適用）
五、其他
1、會議聯系方式：
聯系電話：0416—8350777 8350566
傳 真：0416—8350004
郵政編碼：121203
聯 系 人：劉平、高麗君
2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2013年12月20日
3
附件一：第七屆董事會董事候選人簡歷
李恩明，男，1968年7月出生，大專學歷。遼寧省財政學校會計專業畢業，
歷任錦州女兒河造紙廠財務科長、輕工供銷公司干部、錦州寶地建設集團財務總
監，現任寶地建設集團副總裁、寶地紙業有限公司董事長、錦州鑫天紙業有限公
司董事長。公司第六屆董事會董事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿易有限公司（持股10.53%）董事長，未持有本公司股份，沒有受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、
法規規定的任職條件。
包玉梅，女，1971年4月出生，碩士研究生學歷。遼寧大學財會系學士學位，
英國奧斯特大學MBA，會計師。曾先后就職于錦州市地方稅務局、沈陽東方鋼
鐵公司，2004年3月在錦州寶地建設集團有限公司就職，歷任審計部長、人事部
長、人事副總、管理副總，現任錦州寶地建設集團有限公司副總裁。公司第六屆
董事會董事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿易有限公司（持股10.53%）的控股股東錦州寶地建集團有限公司副總裁，
未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的
懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
吳艷華，女，1976年9月7日出生，大專學歷，畢業東北財經大學會計學專業，
中級會計師，2000年-2011年錦州寶地建設集團有限公司會計、財務副部長。2011
年至今，金城造紙股份有限公司財務部長。公司第六屆董事會董事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以上的股東
不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
朱祖國，男，1964年8月出生，2007年起任上海邦富實業公司董事長，2009
年6月起任興國恒鑫礦業有限公司董事長，2010年7月起任興國江達礦業有限責任
公司董事長，2010年8月起任江西環球礦業股份有限公司董事長，2011年12月起
任興國金寶山礦業有限公司董事長。公司第六屆董事會董事。
朱祖國及一致行動人為本公司的實際控制人，未持有本公司股份，沒有受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關
法律、法規規定的任職條件。
馬孟林，男，1957年5月出生，遼寧省沈陽市人，會計師，本科學歷，學士
學位。1982年1月畢業于遼寧財經學院（東北財經大學），1982-1985留校任教；
1985-1987在廣東核電合營有限公司成本處會計；1988-1992任深圳深飛激光光學
系統有限公司財務副總監、總監；1993-1995任深圳圳華港灣企業有限公司行政
計財部經理、財務總監；1995-1998任美國康柏電腦技術（中國）有限公司財務
4
經理；1999-2007任深圳市龍豹科技發展有限公司總經理；2008-2013.任三九集團
副總經理、新三九地產有限公司董事長、深圳三九大龍建康城有限公司董事長。
2013-公司第六屆董事會董事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以上的股東
不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
施獻東，男，1966年8月出生。浙江溫州人。1988年上海財經大學畢業，獲
經濟學學士學位，2002年上海財經大學國際金融系研究生班在職研究生畢業。歷
任溫州國際信托投資公司證券管理總部副總經理，中富證券公司營銷管理總部總
經理、公司總裁助理、公司副總裁，上海圣維投資管理公司董事長兼總經理。現
任江西恒鑫礦業有限公司總經理。
為公司實際控制人朱祖國先生控制的興國恒鑫礦業有限公司總經理，與持股
5%以上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定
的任職條件。
關華，男，1977年出生，畢業于吉林工業大學高級法律研究生班，中級會計
師職稱，曾就職于遼寧虎躍（錦州）長途汽車客運有限公司任財務部副部長，中
國海運集團東方國際集裝箱有限公司任外貿主管，遼寧寶地建設有限公司任副總
經理等，現就職于錦州寶地建設集團有限公司，任投資管理中心主任，并任錦州
鑫天貿易有限公司董事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿易有限公司（持股10.53%）的董事及其控股股東錦州寶地建集團有限公司
投資管理中心主任，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
張福貴：男，1962年11月出生，大學本科學歷，企業會計師、預算會計師，
具有中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、中國注冊稅務師執業資格，渤海大
學課座教授。1982年8月畢業于遼寧省糧食學校，1982年8月起歷任遼寧省錦州糧
食學校會計、講師，錦州市地稅局所屬錦州恒達會計師事務所業務部主任，2000
年至今任遼寧中衡稅務師事務所董事長。公司第六屆董事會獨立董事。
與本公司、本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以
上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職
條件。
王寶山：男，1955年12月出生，大學本科學歷。1982年7月畢業于遼寧大學
經濟系，1982年7月起歷任錦州市財經學校教員、遼寧商業高等專科學校商業經
濟與經濟法教研室主任、企業管理系副主任，2000年至今任渤海大學工商管理系
副主任、管理學院副院長。公司第六屆董事會獨立董事。
5
與本公司、本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以
上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職
條件。
陳亮：男，1971年11月出生，本科學士，中山大學管理學院會計審計系審計
學專業畢業，注冊會計師、注冊資產評估師、證券期貨資格注冊會計師、房地產
估價師。歷任深圳華鵬會計師事務所審計員、部門經理，深圳和誠合伙會計師事
務所所長助理，深圳華鵬會計師事務所所長助理，深圳業信會計師事務所副主任
會計師，深圳佳正華會計師事務所主任會計師，2013.8至今，深圳鏵創股權投資
基金管理有限公司副總經理。
主要社會兼職情況為曾任深圳市太光電信股份有限公司（000555）獨立董事；
曾任岳陽恒立冷氣設備股份有限公司（000622）獨立董事，現任深圳市零七股份
有限公司（000007）獨立董事；廣東省注冊會計師協會第五屆理事；深圳市注冊
會計師協會第四屆理事，行政財務委員會主任委員，廣東省資產評估師協會理事，
深圳市注冊資產評估師協會理事，專家委員會委員。
與本公司、本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以
上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職
條件。
程春梅：女，1966年3月出生，工商管理副教授，中共黨員。1989年6月畢業
于錦州工學院管理工程專業，1997年9月至2000年7月，在南開大學世界經濟專業
學習，獲經濟學研究生學歷證書，碩士學位。1989年7月任遼寧工學院教師，1998
年9月任遼寧工學院教研室副主任、主任，2002年9月任遼寧工學院經濟管理學院
副院長，2004年3月至2009年任遼寧工業大學經濟管理學院院長，2009.10至今任
遼寧工業大學經濟學院院長。公司第五屆董事會獨立董事。
與本公司、本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以
上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職
條件。
6
附件二：第七屆監事會監事候選人簡歷
夏俊清：男,1966年2月出生，研究生學歷，1986年畢業于東北財經大學。歷
任金城造紙股份公司財務處會計、會計師、副處長,現任本公司審計部部長、總
經理助理。公司第六屆監事會監事。
與本公司、本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持股5%以
上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職
條件。
楊永輝，男1958年10月31日出生，大專學歷，畢業于遼寧省黨校，歷任金城
造紙股份有限公司造紙三車間工人、團支部書記、生產處調度員、主任調度、生
產處副處長、生產處處長、造紙三車間主任、總經理助理，副總經理，現任錦州
寶地紙業有限公司副總經理。公司第六屆監事會監事。
與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿易有限公司（持股10.53%）的關聯方錦州寶地紙業有限公司的副總經理，
未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的
懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
7
附件三：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2013
年第三次臨時股東大會，并按本授權委托書的授權代為行使表決權。
委托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
股東帳戶： 持股數：
被委托人姓名（簽名） 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
序號 議 案 名 稱 同意 反對 棄權
1 公司關于放棄興國恒鑫礦業有限公司增資優
先權的議案
2 公司董事會換屆選舉的議案
李恩明為公司董事
包玉梅為公司董事
吳艷華為公司董事
朱祖國為公司董事
馬孟林為公司董事
施獻東為公司董事
關華為公司董事
張福貴為公司獨立董事
王寶山為公司獨立董事
陳亮為公司獨立董事
程春梅為公司獨立董事
3 公司監事會換屆選舉的議案
夏俊清公司監事
楊永輝公司監事
填寫說明：
1、對議案只能表決一次，即只能在“同意”、“反對”、“棄權”項中選擇一項，
否則視為廢票；
2、表決內容只能用打“√”方式填寫，填寫其他符號均為廢票。
8
