公告日期：2013-12-21
證券代碼：002321 證券簡稱:華英農(nóng)業(yè) 公告編號:2013-060
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會將于2014年1月26日屆滿。為順利完成本次董事會的換屆選舉
（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司董事會依據(jù)《公司法》、
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將第五屆董事會的組成、董事候選人的
推薦、 本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如
下：
一、第五屆董事會的組成
公司第五屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，非獨
立董事6名。董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期三
年。
二、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或
獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同
的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦表詳見附件）
（一）非獨立董事候選人的推薦
公司董事會、截至本公告發(fā)布之日單獨或者合計持有本公司已
發(fā)行股份總數(shù)3%以上的股東有權(quán)向第四屆董事會書面提名推薦第五
屆董事會非獨立董事候選人。
（二）獨立董事候選人的推薦
公司董事會、監(jiān)事會、截至本公告發(fā)布之日單獨或者合計持有
本公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上的股東有權(quán)向第四屆董事會書面提名
推薦第五屆董事會獨立董事候選人。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起7天內(nèi)（即2013年12月27日
15:00前）按本公告約定的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)
文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對初選的
董事人選進資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事
會。
3、公司董事會根據(jù)選定的人選召開董事會確定董事候選人名
單，并以提案的方式提請本公司股東大會審議。
4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受
提名，并承諾資料真實、完整，保證當選后履行董事職責。
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨
立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲
明、獨立董事履歷表）報送深圳證券交易所進行備案審核。
6、在新一屆董事會就任前，現(xiàn)任董事會董事仍按有關(guān)法規(guī)的規(guī)
定繼續(xù)履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司
董事候選人應(yīng)為自然人，具有擔任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗，
并保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。
有下列情形之一的，不得擔任本公司的董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場
經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治
權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公
司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之
日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定
代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日
起未逾3年；
5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和
高級管理人員；
10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，
切實履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責；
11、國家公務(wù)員或擔任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定
的；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須
滿足下述條件：
1、具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需
的工作經(jīng)驗；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章及規(guī)則，并確保有足夠的時間和精力履行其職責；
3、通過中國證監(jiān)會或證券交易所的獨立董事培訓并獲得培訓證
書；
4、《公司章程》規(guī)定的其他條件；
5、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：
（1）在公司或其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會
關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟
姐 妹 、 岳父 母、兒 媳 女 婿、 兄弟姐 妹 的 配偶 、配偶 的 兄 弟姐 妹
等）；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份百分之五以上的股東單
位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其近親屬；
（4）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人
員；
（6）在其他五家上市公司兼任獨立董事的人員；
（7）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員；
（8）中國證監(jiān)會認定的其他人員。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件：
（一）推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、董事候選人履歷表、學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董
事候選人，
還需提供獨立董事資格證書復印件（原件備查）；
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文
件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章（原
件備查）；
3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在2013年12月27日15:00時前將相關(guān)文件送達或
郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：李遠平、高翔
聯(lián)系部門：證券部
聯(lián)系電話：0371-55697517/55697518
聯(lián)系傳真：0371-55697519
聯(lián)系地址：河南省鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層
特此公告
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
附件：《董事會候選人推薦表》
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆董事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系電話
證券賬戶 持股數(shù)量
推薦的候選人類別 □ 非獨立董事 □ 獨立董事 （在類別前打“√”）
董事候選人信息
姓名 性別 出生日期
電話 傳真 電子信箱
任職資格（是/否符合本公
告規(guī)定的條件）
簡歷（包括但不限于學
歷、職稱、詳細工作履
歷、兼職情況等，可另附
紙張）
其他說明（如有）（注：
指與上市公司或其控股股
東及實際控制人是否存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有上市公司
股份數(shù)量；是否受過中國
證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒
等，可另附紙張。）
推薦人（蓋章/簽名）：
日期： 年 月 日
