公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創視訊 公告編號：2013-047
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
第二屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
根據《公司法》及公司章程，深圳市佳創視訊技術股份有限公司（以下簡稱
“公司”）于2013年12月19日在深圳市福田區中央西谷大廈16樓公司會議室召開
了公司第二屆監事會第十六次會議。本次監事會應到監事三人，實到監事三人，
召開程序、參加會議監事人數及表決程序符合有關法律規定及公司章程規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由公司監事會主席彭忠福先生召集和主持。會議以現場舉手表決的
方式，逐項審議并通過了如下議案：
1、審議通過《使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金增資全
資子公司對外投資設立合資公司的議案》；
審議通過公司使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金1,960萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創視訊文化傳媒有限公司以實施對外投資與廣
電運營商設立合資公司。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公
告。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、審議通過《關于續聘2013年度審計機構的議案》；
公司擬續聘上海眾華滬銀會計師事務所作為公司2013年度審計和日常業務
審計的會計師事務所，聘期至公司2013年度股東大會時止。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
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3、審議通過《關于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》；
鑒于公司原銀行授信即將到期，為降低風險，增強與銀行的合作，擬向以下
三家銀行申請綜合授信額度，以滿足公司業務發展需要。該綜合授信額度尚須授
信銀行的批準，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內
部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程序。
銀行名稱 綜合授信額度 用途 期限
招商銀行深圳分行科技園支行 6,000萬 貸款、票據、保函等 1年
平安銀行深圳分行 6,000萬 貸款、票據、保函等 1年
民生銀行深圳分行 3,000萬 貸款、票據、保函等 1年
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關于為佳創視訊（香港）貿易有限公司提供擔保的議案》；
被擔保人佳創視訊（香港）貿易公司為公司全資子公司，公司持股比例為
100%。現佳創視訊（香港）貿易公司因日常經營需要，擬向香港永隆銀行申請300
萬美元的授信額度，公司擬在銀行授信協議額度項下，以開具相應金額不可撤銷
保函的形式為佳創視訊（香港）貿易公司提供擔保，期限為壹年。
公司監事會認為：本次擔保主要是為了滿足佳創視訊（香港）貿易有限公司
日常經營的需要，被擔保的全資子公司財務狀況穩定，經營情況良好，償債能力
較強，財務風險可控，為其提供擔保符合公司整體利益，同意公司對佳創視訊（香
港）貿易有限公司提供擔保。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公
告。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流
動資金的議案》；
隨著公司研發投入規模的不斷增加，為了提高公司產品的市場份額，進一步
拓展國內外市場，公司生產經營所需流動資金也將大幅增加。為了確保實現公司
經營目標的實現，公司擬用超募資金5,000萬元補充日常經營所需的流動資金，
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以解決部分流動資金需求。這有利于提高超募資金使用效率，降低未來潛在的財
務費用。補充的流動資金，公司將用于加大市場開拓力度，加大技術交流，為大
中型銷售項目的招投標及項目的順利開展提供足夠的資金保障。
公司監事會認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響公司
募投項目建設資金的正常使用與周轉，不會變相改變募集資金用途，而且能夠有
效滿足公司業務發展對流動資金的需求，提高資金的使用效率，適應公司業務發
展的需要，有利于公司主業經營規模的鞏固和擴大，提升公司的經營業績，符合
公司全體股東的利益。同意公司使用部分超募資金永久性補充公司日常經營所需
流動資金。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公
告。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》；
公司根據募集資金投資項目的實施進度以及實施場地落實情況，并結合公司
的實際經營情況，基于謹慎原則，對募集資金投資項目“佳創數字電視工程技術
研究開發中心項目”、 “互動電視平臺研發及產業化項目”、 “三網融合廣電解決
方案開發及產業化項目”以及“數字電視智能操作系統研發及產業化項目”和“多
屏視頻分發系統研發及產業化項目”的投資進度進行了調整，以上項目完成時間
調整至2014年9月30日，調整后項目的實施內容和投資總額不變。
公司監事會認為：公司根據募集資金投資項目進展的實際情況以及實施場地
落實情況，決定調整募集資金投資項目實施進度，該進度調整不會對公司的募集
資金投資項目實施、正常生產經營產生重大不利影響。公司本次對募集資金投資
項目實施進度的調整沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資
金使用的相關規定，程序合法有效，符合公司發展的實際情況，未發現有損害中
小投資者利益的情形。同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公
告。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運
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資金增資全資子公司對外投資設立合資公司的議案>的議案》；
2013年4月17日，公司第二屆監事會第十三會議審議通過了《關于使用募集
資金的部分其他與主營業務相關的營運資金增資全資子公司對外投資設立合資
公司的議案》，同意公司使用超募資金370萬元增資公司全資子公司深圳市佳創
視訊文化傳媒有限公司以實施對外投資與廣電運營商設立合資公司。公司獨立董
事、保薦機構就此事項出具了專項獨立核查意見。但由于受合作方廣電局與文化
局等政府機構合并以及省網業務整合的影響，截止目前該合作事項未能有實質性
進展，雙方尚未簽署合資協議，同時相應超募資金并未實際使用仍存放于募集資
金專戶。鑒于此，公司監事會同意撤銷該議案，終止該項投資計劃的實施。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
8、審議通過《關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》；
公司第二屆監事會將于2014年1月屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和
《監事會議事規則》等有關規定，公司第三屆監事會將由三名監事組成，其中職
工代表監事一名。經公司監事會審查，公司監事會提名彭忠福、李小龍為公司第
三屆監事會非職工代表監事候選人，監事任期自股東大會通過之日起三年，監事
候選人簡歷見附件。
該事項經本次監事會審議通過后將以《關于選舉公司第三屆監事會非職工代
表監事的議案》提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章（如有）的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
監事會
2013年12月19日
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附件：
第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
彭忠福 先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，大學本科，曾
任深圳市經天科技股份有限公司工程師，2002年11月起先后任本公司硬件開發工
程師、硬件開發部經理、終端產品部總監、董事。現任公司總工程師、監事。
截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,653,750股，占公司總股本
的1.08%。其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高
級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條
所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
李小龍 先生，中國國籍，1973年出生，碩士研究生，曾任深圳麥當勞餐廳
有限公司經理，深圳市立升科技有限公司人力資源部經理，2003年10月起任公司
人力資源部經理。現任公司監事、綜合管理部總監。
截止本公告披露日，李小龍先生持有公司股份121,200股，占公司總股本的
0.08%。其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條
所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
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