公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234            證券簡稱：民和股份         公告編號：2013-041



                     山東民和牧業股份有限公司

                 第五屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載，誤導性陳述或重大遺漏。

    山東民和牧業股份有限公司關于召開第五屆董事會第四次會議的通知于
2013年12月10日以電子郵件、電話和專人送達的形式發出。會議于2013年12月
20日以通訊方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合
《公司法》和《公司章程》的規定。表決通過了以下決議：

    一、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》，9 票同意，0 票反對，0 票
棄權。

    《對外擔保公告》詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》；《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳
見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

    二、審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，7 票同意，0 票
反對，0 票棄權。2 名關聯董事回避表決。

    同意公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目前同期
銀行貸款利率，按 6%執行，關聯董事孫希民先生、孫憲法先生回避表決。獨立
董事事前同意并發表了同意的獨立意見。

    《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》詳見巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
獨立董事意見詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

    三、審議通過《關于修訂公司<關聯交易管理制度>的議案》，9 票同意，0
票反對，0 票棄權。

    特此公告。
山東民和牧業股份有限公司董事會
   二〇一三年十二月二十一日