公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡(jiǎn)稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號(hào)：2013-050
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二
屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1349號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2011年9月16日在
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,600萬(wàn)股，
發(fā)行價(jià)格為每股16.50元，募集資金總額為42,900.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,366.14
萬(wàn)元后，本次募集資金凈額為39,533.86萬(wàn)元。以上募集資金已由深圳市鵬城會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬所驗(yàn)字[2011]0312號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》
審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。
公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“招股書”）
披露的募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃為：
項(xiàng)目計(jì)劃總投資 其中：利用募集資
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
額(萬(wàn)元) 金投資額(萬(wàn)元)
1 佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)中心項(xiàng)目* 4,151 3,851
2 互動(dòng)電視平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 4,932 4,932
3 三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 5,340 5,340
4 其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 - -
根據(jù)上表顯示，公司首次公開發(fā)行，“其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”
可用的募集資金額度為25,410.86萬(wàn)元。（*注：該項(xiàng)目獲政府補(bǔ)貼300萬(wàn)元。）
二、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度情況
根據(jù)招股書披露的募集資金使用計(jì)劃，公司掛牌上市后擬使用到位募集資金
1
總計(jì)14,123萬(wàn)元投資三個(gè)募投項(xiàng)目。2011年10月19日公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)
議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的
議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
19,204,913.47元，其中：截止2011年9月15日，“佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開
發(fā)中心項(xiàng)目”置換預(yù)先投入自籌資金4,272,068.31元，“互動(dòng)電視平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)
業(yè)化項(xiàng)目”置換預(yù)先投入自籌資金4,795,979.51元， “三網(wǎng)融合廣電解決方案開
發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”置換預(yù)先投入自籌資金10,136,865.65元。相關(guān)詳細(xì)信息請(qǐng)參見
證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站公告：（2011-008）《關(guān)于使用募集資金置換已投入募
集資金投資項(xiàng)目的公告》。
截止2013年9月30日，上述招股書披露的三個(gè)募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金承諾 截至期末累計(jì) 截至期末投資 項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)
承諾投資項(xiàng)目
投資總額 投入金額 進(jìn)度 定可使用狀態(tài)日期
佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)
3,851 967.5 25.12% 2013年09月30日
中心項(xiàng)目
互動(dòng)電視平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 4,932 1,862.32 37.76% 2013年09月30日
三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)
5,340 2,743.66 51.38% 2013年09月30日
業(yè)化項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 14,123 5,573.48 -- --
截止2013年9月30日，超募資金投資項(xiàng)目中二個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金承 截至期末累計(jì) 截至期末投 項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)
承諾投資項(xiàng)目
諾投資總額 投入金額 資進(jìn)度 定可使用狀態(tài)日期
數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)
2,000 801.16 40.06% 2013年08月30日
業(yè)化項(xiàng)目
多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
600 112.87 18.81% 2013年09月30日
項(xiàng)目
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與前次披露（這里
指招股書披露）的募集資金投資計(jì)劃當(dāng)年預(yù)計(jì)使用金額差異超過30%的，公司應(yīng)
當(dāng)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃。上述三個(gè)承諾投資項(xiàng)目，于2012年10月24日公司第二
屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施場(chǎng)
地的議案》。由于承諾投資項(xiàng)目的實(shí)施場(chǎng)地尚未落實(shí)和購(gòu)買，同時(shí)由于實(shí)施場(chǎng)地
未落實(shí)也導(dǎo)致部分設(shè)備與工器具的購(gòu)置計(jì)劃受到影響而未能按計(jì)劃購(gòu)買，從而造
成募投項(xiàng)目總體投資進(jìn)度上都有不同程度的延緩。因此根據(jù)實(shí)際投資情況，公司
調(diào)整上述三個(gè)承諾投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃，將募投項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地購(gòu)買時(shí)間調(diào)整至項(xiàng)
2
目建設(shè)期第二年，而未改變募集資金的投資方向、項(xiàng)目投資規(guī)模和實(shí)施方式。上
述事宜已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議和公
司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具
了獨(dú)立和專項(xiàng)核查意見。相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)公告：2012-051/055/059。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更符合公司利益和需求，在項(xiàng)
目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的投資進(jìn)度做
如下調(diào)整：
項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到 項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)計(jì)達(dá)
序號(hào) 募投項(xiàng)目
可使用狀態(tài)時(shí)間 到可使用狀態(tài)時(shí)間
1 佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)中心項(xiàng)目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
2 互動(dòng)電視平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
3 三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
4 數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2013 年 08 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
5 多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
四、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因說明
1、招股書披露的承諾募投項(xiàng)目投資計(jì)劃中，三個(gè)承諾募投項(xiàng)目合計(jì)購(gòu)買實(shí)
施場(chǎng)地的投入占總投資的29.88%，其中“工程技術(shù)中心”項(xiàng)目場(chǎng)地購(gòu)買的投資占
該項(xiàng)目總投資的48.90%；“互動(dòng)電視平臺(tái)”項(xiàng)目場(chǎng)地購(gòu)買的投資占該項(xiàng)目總投資
的22.49%；“三網(wǎng)融合”項(xiàng)目場(chǎng)地購(gòu)買的投資占該項(xiàng)目總投資的21.91%。公司
已于2012年10月，根據(jù)光明新區(qū)管委會(huì)的要求，正式向管委會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局提交《總
部大樓建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)書》。管委會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局于2013年2月組織專家評(píng)審，公司
已通過評(píng)審。該事項(xiàng)已報(bào)深圳市光明新區(qū)管委會(huì)進(jìn)行審批并進(jìn)入深圳市政府工作
流程，待審批通過后將會(huì)按照政府招拍掛制度進(jìn)行工業(yè)用地的購(gòu)置和項(xiàng)目建設(shè)。
因此，三個(gè)承諾投資項(xiàng)目的實(shí)施場(chǎng)地尚未落實(shí)和購(gòu)買，同時(shí)由于實(shí)施場(chǎng)地未落實(shí)
也導(dǎo)致部分設(shè)備與工器具的購(gòu)置計(jì)劃受到影響而未能按計(jì)劃購(gòu)買，從而造成募投
項(xiàng)目總體投資進(jìn)度上都有不同程度的延緩。因此，結(jié)合實(shí)際情況，為保證募投項(xiàng)
目更符合公司利益和需求，公司適時(shí)推遲了項(xiàng)目投入進(jìn)度，并將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)
3
可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2014年9月30日。
2、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，雖然廣電行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，但經(jīng)過前
幾年的政策扶持而高速發(fā)展，廣電行業(yè)增速放緩正逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。受宏
觀調(diào)控和行業(yè)客戶投資進(jìn)度放緩的影響，公司超募資金投向的募投項(xiàng)目“數(shù)字電
視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”
相關(guān)市場(chǎng)需求釋放放緩，為更好的促進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展，確保項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化以及募
集資金的使用更符合公司發(fā)展需要，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略與市場(chǎng)環(huán)境的變化情況，本著
謹(jǐn)慎的原則，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司將該二個(gè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間延期
至2014年9月30日。
五、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響
1、本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)公司實(shí)際的發(fā)展情況及募投項(xiàng)目投資
實(shí)施進(jìn)度所作出的決定，本次調(diào)整不改變項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模。本次調(diào)整
項(xiàng)目的投資進(jìn)度是為了更好更有效地使用募集資金，保證項(xiàng)目質(zhì)量，符合公司的
長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
2、上述募集資金投資項(xiàng)目為公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及公司研發(fā)工
程中心建設(shè)項(xiàng)目，雖然實(shí)施場(chǎng)地和部分設(shè)備及工器具的投資進(jìn)度延緩，但公司一
直在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，并在現(xiàn)有場(chǎng)地條件下加大投入，不斷持續(xù)加大研
發(fā)投入和必要設(shè)備的購(gòu)置，以保證募投項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)計(jì)劃盡可能地達(dá)到預(yù)定狀
態(tài)或計(jì)劃，并有效地滿足了當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。因此募集資金項(xiàng)目的實(shí)施
場(chǎng)地的尚未落實(shí)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
（一）公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投
資項(xiàng)目延期的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際
情況，決定延期募集資金投資項(xiàng)目，該調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、
正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。全體參會(huì)董事一致同意根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)際
實(shí)施情況對(duì)部分項(xiàng)目投資進(jìn)度作出調(diào)整。
4
（二）公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資
項(xiàng)目延期的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整
沒有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，
程序合法有效，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形，
同意公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案。
（三）公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司為保證募集資金投資項(xiàng)目擁有
更好的實(shí)施效果，調(diào)整該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，符合實(shí)際情況，不存在損害中小股東
利益的情形。同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整事項(xiàng)。
（四）保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司發(fā)表核查意見認(rèn)為：
1、公司調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過程中遇到問題做
出的應(yīng)對(duì)措施，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形；
2、本次募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通
過，獨(dú)立董事亦已發(fā)表明確同意意見，將提交股東大會(huì)審議；
3、由于計(jì)劃投資的生產(chǎn)場(chǎng)地仍在履行相應(yīng)審批程序，能否最終獲準(zhǔn)存在不
確定性，故公司使用募集資金購(gòu)置生產(chǎn)場(chǎng)地的具體地點(diǎn)以及在延期截止日前能否
按計(jì)劃投入仍存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購(gòu)置的生產(chǎn)場(chǎng)地能否最終得以落實(shí)，應(yīng)
以公司取得其該場(chǎng)地的所有權(quán)或使用權(quán)的正式公告為準(zhǔn)；
4、本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司調(diào)整募集資金投資進(jìn)度的募集資金使用情況，
督促公司在實(shí)際使用募集資金購(gòu)買新場(chǎng)地之前履行相關(guān)決策程序，確保募投資金
的使用決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利
益。
綜上所述，公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本
次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整計(jì)劃無(wú)異議。
（五）本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件
（一）《公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；
（二）《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；
5
（三）《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（四）《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的專項(xiàng)
核查意見》。
特此公告。
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 董事會(huì)
2013年12月19日
6
