公告日期：2013-12-21

證券代碼：300264                證券簡稱：佳創(chuàng)視訊     公告編號：2013-048

                   深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
                   關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、擔(dān)保情況概述
    深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于
2013 年 12 月 19 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，會議以 9 票同意，0
反對，0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的
議案》。
    被擔(dān)保人佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司（以下簡稱：“香港佳創(chuàng)”）為本公
司全資子公司，公司持股比例為 100%。我公司全資子公司香港佳創(chuàng)因日常經(jīng)營
需要，向香港永隆銀行申請 300 萬美元的授信額度，本公司擬在銀行授信協(xié)議額
度項(xiàng)下，以開具相應(yīng)金額不可撤銷保函的形式為香港子公司提供擔(dān)保，期限為壹
年。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂
（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
    根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，以及《公司
章程》、《對外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，此次擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會審議。


二、擔(dān)保對象基本情況
公司名稱：佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司
成立時(shí)間：2011 年 11 月 21 日
注冊資本：港幣 543,809 元
執(zhí)行董事：陳新濤
經(jīng)營范圍：數(shù)字電視前端、終端設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)品軟件的進(jìn)出口貿(mào)易
    截止 2012 年 12 月 31 日，香港佳創(chuàng)公司總資產(chǎn) 28,654,834.62 元，負(fù)債總
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額 28,029,724.28 元，凈資產(chǎn) 625,110.34 元。
    截止 2013 年 9 月 30 日，香港佳創(chuàng)公司總資產(chǎn) 17,542,764.53 元，負(fù)債總額
15,908,427.25 元，凈資產(chǎn) 1,634,337.28 元，報(bào)告期內(nèi)（2013 年 1-9 月），香港佳
創(chuàng)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 19,215,565.89 元，營業(yè)利潤 1,009,226.94 元，凈利潤
842,704.49 元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為港幣）


四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
    本公司為香港佳創(chuàng)向香港永隆銀行申請的 300 萬美元的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保,
期限為壹年。


五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
    截至本公告出具日，公司去年對香港佳創(chuàng)的擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)無對外擔(dān)
保（含為子公司提供擔(dān)保）情況，公司子公司亦無對外擔(dān)保的情況。公司不存在
逾期擔(dān)保金額或涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額
等情形。


六、董事會意見
    董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足香港佳創(chuàng)日常經(jīng)營的需要，被擔(dān)保的全
資子公司香港佳創(chuàng)財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，
上述擔(dān)保符合公司整體利益，同意公司為全資子公司香港佳創(chuàng)提供擔(dān)保。


七、監(jiān)事會意見
    經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次對外擔(dān)保對象為全資子公司佳創(chuàng)視訊（香
港）貿(mào)易有限公司，該公司的經(jīng)營情況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營
管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，同意公司對香港佳創(chuàng)提供額
度 300 萬美元的融資擔(dān)保。


八、獨(dú)立董事意見
    公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司對全資子公司佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限

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公司的擔(dān)保事項(xiàng)，主要是為了滿足該子公司日常正常經(jīng)營的需要，擔(dān)保對象為公
司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，該子公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，且隨著經(jīng)濟(jì)形勢
的好轉(zhuǎn)，整體的經(jīng)濟(jì)情況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，公司認(rèn)為其具有
實(shí)際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決
策程序合法、有效。因此，同意公司對全資子公司佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公
司提供額度 300 萬美元擔(dān)保的相關(guān)事宜。


九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券有限公司認(rèn)為：
    佳創(chuàng)視訊為香港全資子公司提供擔(dān)保，有利于子公司的資金籌措和業(yè)務(wù)發(fā)
展。上述擔(dān)保事項(xiàng)業(yè)經(jīng)佳創(chuàng)視訊第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第
十六次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。本擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股
東大會審議通過后方可實(shí)施。
    佳創(chuàng)視訊為香港全資子公司提供擔(dān)保的行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東、債權(quán)人利益的情形。招商證券同意
佳創(chuàng)視訊對香港全資子公司提供擔(dān)保。


十、備查文件
1、佳創(chuàng)視訊第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、佳創(chuàng)視訊第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；
3、 《深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次
   會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見》。
特此公告。


                                         深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
                                                                  董事會
                                                      2013 年 12 月 19 日



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