公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：民和股份        公告編號(hào)：2013-043


                     山東民和牧業(yè)股份有限公司

                              對(duì)外擔(dān)保公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要內(nèi)容提示：
    ● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：蓬萊民和食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民和食品”）
    ● 本次擔(dān)保數(shù)額：人民幣 5,000 萬(wàn)元
    ● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
    ● 本次擔(dān)保后公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣 15,000 萬(wàn)元
    ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告日止，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保

    一、擔(dān)保情況概述

    為確保全資子公司民和食品正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司為民和食品提供一年期
5,000 萬(wàn)元人民幣貸款保證擔(dān)保。期限自簽署擔(dān)保銀行貸款合同之日起一年。此
次擔(dān)保實(shí)施后，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣 15,000 萬(wàn)元，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）的相關(guān)規(guī)
定，該事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，屬于董事會(huì)權(quán)限范圍，無(wú)
需股東會(huì)審議。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    單位名稱(chēng)：蓬萊民和食品有限公司
    注冊(cè)地址：山東省蓬萊市西郊司家莊
    法定代表人：孫希民
    注冊(cè)資本：20,500 萬(wàn)元人民幣
    主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：養(yǎng)殖、加工優(yōu)良種禽、種蛋及雞肉制品，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。
    與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司全資子公司，本公司持有 100%股權(quán)。
    截至 2012 年 12 月 31 日，民和食品總資產(chǎn)為 331,492,052.23 元，總負(fù)債
94,513,821.17 元，凈資產(chǎn) 236,978,231.06 元。資產(chǎn)負(fù)債率 28.51%（以上數(shù)據(jù)
為 2012 年度經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)）。

    三、擔(dān)保主要內(nèi)容

     被擔(dān)保人          擔(dān)保方式            擔(dān)保期限             擔(dān)保金額

                                  自簽署 擔(dān)保銀行貸款 合
   民和食品       連帶責(zé)任保證                             5,000 萬(wàn)元人民幣
                                  同之日起一年


    四、董事會(huì)意見(jiàn)

    公司于 2013 年 12 月 20 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)
于為子公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司為民和食品提供 5,000 萬(wàn)元人
民幣的擔(dān)保，有利于子公司順利開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。本公司為子
公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定及《公司章程》相違背的情況。

    五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    獨(dú)立董事就對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司為全資子公司蓬萊民和食品有
限公司提供一年期 5,000 萬(wàn)元人民幣貸款擔(dān)保，以確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。
被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，公司對(duì)
其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)和公司
章程的規(guī)定，我們同意公司為其擔(dān)保。

    六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    本次擔(dān)保實(shí)施后，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為人民幣 15,000 萬(wàn)元，擔(dān)保對(duì)象
均為公司之全資子公司，公司及子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保，公司對(duì)子公司擔(dān)保占公
司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的 10.93%，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

    七、備查文件目錄

    1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
    2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)
   二〇一三年十二月二十一日