公告日期：2013-12-21
證券代碼：600363 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電 編號(hào)：2013 臨 048 號(hào)
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2014年1月6日（周一）9:00
股權(quán)登記日:2013年12月30日（周一）
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2014 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 6 日（周一）9:00
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)公司總部九樓
第一會(huì)議室
6、股權(quán)登記日：2013 年 12 月 30 日（周一）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司符合公司債發(fā)行條件的議案》
2、審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》
（1）發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（2）債券期限和品種
（3）債券利率及確定方式
（4）擔(dān)保情況
1
（5）募集資金用途
（6）向公司原股東配售的安排
（7）擬上市交易場(chǎng)所
（8）償債保障措施
（9）股東大會(huì)決議有效期
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)
行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》
4、審議《關(guān)于與江西圓融光電科技有限公司等共同出資設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司
的議案》
5、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過并公告，具體內(nèi)容
詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上海證券報(bào)、證
券日?qǐng)?bào)之《第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》。
三、出席對(duì)象
1、2013年12月30日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可以委
托代理人持委托書代理出席會(huì)議（授權(quán)委托書見附件）；
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員；
3、見證律師。
四、會(huì)議登記方法
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理
登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；
3、登記時(shí)間：2014 年 1 月 3 日上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30，
逾期不予受理；
4、登記方式：到公司董事會(huì)辦公室、電話、信函或傳真方式；
5、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室；
6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件
2
各一份。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理；
2、聯(lián)系方式：電話 0791-88161979 傳真 0791-88162001
電子郵箱：dongb@lianchuang.com.cn。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十日
3
附件 1：股東大會(huì)授權(quán)委托書
股東大會(huì)授權(quán)委托書
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2014 年 1 月 6 日召開的
貴公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合公司債發(fā)行條件的議案
2 關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案
（1） 發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（2） 債券期限和品種
（3） 債券利率及確定方式
（4） 擔(dān)保情況
（5） 募集資金用途
（6） 向公司原股東配售的安排
（7） 擬上市交易場(chǎng)所
（8） 償債保障措施
（9） 股東大會(huì)決議有效期
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)
3 授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行公司債券相
關(guān)事項(xiàng)的議案
4
關(guān)于與江西圓融光電科技有限公司等共
4
同出資設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司的議案
5 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)
并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己
的意愿進(jìn)行表決。
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