公告日期：2013-12-21

證券代碼：002110       證券簡(jiǎn)稱：三鋼閩光        公告編號(hào)：2013-043



                   福建三鋼閩光股份有限公司
         第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市華林路輕
安大廈八層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)衛(wèi)才
清先生召集并主持，會(huì)議通知已于 2013 年 12 月 13 日以專人遞送、
傳真等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事
7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員也列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)
符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
    經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了
以下決議：
    一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第五屆
董事會(huì)董事候選人的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票
棄權(quán)。
    由于公司第四屆董事會(huì)任期將于 2014 年 1 月屆滿，按照《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
公司董事會(huì)經(jīng)與主要股東協(xié)商，同意提名陳軍偉、曾興富、高少鏞、
黎立璋、蘇天森、黃導(dǎo)、劉微芳七人為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，
其中，蘇天森、黃導(dǎo)、劉微芳三人為獨(dú)立董事候選人。按規(guī)定，獨(dú)立
董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)
異議后，方可提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉，其他董事
候選人直接提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉。股東大會(huì)采
取累積投票制選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事時(shí)應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表決。
    上述董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任
的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
    四名非獨(dú)立董事候選人和三名獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)
選舉后當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事的，其任期為三年，自公司股東
大會(huì)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉之日起計(jì)算。
    公司獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司原董事
會(huì)董事衛(wèi)才清先生、獨(dú)立董事陳維鉉先生在任期屆滿后將不再擔(dān)任公
司董事、獨(dú)立董事職務(wù)，也未在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)本
次屆滿離任的董事衛(wèi)才清先生、獨(dú)立董事陳維鉉先生在任職期間為公
司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
    二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2014 年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)綜
合授信額度的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    為確保公司有充足的技改資金和流動(dòng)資金，根據(jù) 2014 年度公司
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，2014 年度公司向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信
額度如下：
    1、向中國(guó)工商銀行股份有限公司三明列東支行申請(qǐng)銀行綜合授
信額度人民幣壹拾叁億元整（含貿(mào)易融資額度）；
    2、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三明分行申請(qǐng)銀行綜合授信額
度人民幣壹拾億元整；
    3、向興業(yè)銀行股份有限公司三明三鋼支行申請(qǐng)銀行綜合授信額
度人民幣陸億元整；
   4、向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三明梅列支行申請(qǐng)銀行綜合授
信額度人民幣肆億元整；
   5、向中國(guó)銀行股份有限公司三明分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人
民幣肆億元整；
   6、向中信銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人
民幣叁億伍仟萬(wàn)元整；
   7、向招商銀行股份有限公司福州東街口支行申請(qǐng)銀行綜合授信
額度人民幣肆億元整；
   8、向恒生銀行(中國(guó))有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度
人民幣貳億元整；
   9、向中國(guó)民生銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額
度人民幣肆億元整；
   10、向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額
度人民幣柒億元整；
   11、向福建海峽銀行股份有限公司楊橋支行申請(qǐng)銀行綜合授信額
度人民幣貳億元整；
   12、向交通銀行股份有限公司廈門分行湖里中心支行申請(qǐng)銀行綜
合授信額度人民幣貳億元整；
   13、向廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣叁億
元整；
   14、向廈門銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人
民幣貳億元整；
   15、向中國(guó)進(jìn)出口銀行福建省分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣
伍億元整；
    16、向平安銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人
民幣貳億元整；
    17、向華夏銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人
民幣壹億元整；
    18、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)銀行綜合授
信額度人民幣叁億元整。
    以上公司 2014 年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信額度總計(jì)為
柒拾柒億伍仟萬(wàn)元整，最終公司獲得的銀行授信額度以各家銀行實(shí)際
審批的授信額度為準(zhǔn)。以上授信額度并不等同于公司實(shí)際發(fā)生的融資
金額,公司的具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求來(lái)確定。
同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理公司上述綜合
授信額度范圍內(nèi)一切與銀行借款、融資等有關(guān)的事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的法
律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。


                               福建三鋼閩光股份有限公司
                                        董 事    會(huì)
                                    2013 年 12 月 20 日


    附件一：公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
    （一）公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

    1、陳軍偉，男，1957 年 11 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，MBA
碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，第十二屆全國(guó)人大代表，中國(guó)國(guó)籍，
無(wú)境外永久居留權(quán)。陳軍偉先生曾任三明鋼鐵廠煉鐵廠高爐車間副主
任、主任，煉鐵廠副廠長(zhǎng)、代廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、黨委書記，三明鋼鐵廠副
總工程師，本公司控股股東福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下
簡(jiǎn)稱“三鋼集團(tuán)”）副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、董事等職務(wù)；現(xiàn)
任福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司黨組書記、董事長(zhǎng)，三鋼集團(tuán)董
事長(zhǎng)、黨委書記，本公司董事。陳軍偉先生與公司其他董事、監(jiān)事候
選人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得
擔(dān)任公司董事的情形。


    2、曾興富，男，1960 年 5 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，MBA
碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾興
富先生曾任三明鋼鐵廠煉鋼廠連鑄車間主任、技術(shù)科副科長(zhǎng)、煉鋼廠
副廠長(zhǎng)、主任工程師、第一副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、三明鋼鐵廠副總工程師，
三鋼集團(tuán)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任三鋼集團(tuán)總經(jīng)理，本
公司董事。曾興富先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。



    3、高少鏞，男，1972 年 1 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)
濟(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。高少鏞先生曾任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)
股份有限公司部門經(jīng)理；現(xiàn)任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司副總裁、流
通事業(yè)部總經(jīng)理，本公司董事。高少鏞先生與公司其他董事、監(jiān)事候
選人及持有公司百分之五以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和
深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形。


    4、黎立璋，男，1964 年 8 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)
工程師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。黎立璋先生曾任三明鋼鐵廠
二軋廠棒材車間副主任、三軋廠生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)、三軋廠副廠長(zhǎng)、
棒材廠第一副廠長(zhǎng)、棒材廠廠長(zhǎng)，三鋼集團(tuán)棒材廠廠長(zhǎng)、黨委書記，
三鋼集團(tuán)副總工程師、總經(jīng)理助理，本公司總經(jīng)理、福建三安鋼鐵有
限公司總經(jīng)理、黨委書記等職務(wù)；現(xiàn)任三鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、
總法律顧問(wèn)、戰(zhàn)略投資部部長(zhǎng)，福建三安鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)。黎立
璋先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不
存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。



    附件二：公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
    1、蘇天森，男，1942 年 8 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，
教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。蘇天森先生曾任
冶金部科技司處長(zhǎng)，國(guó)家冶金局規(guī)劃司助理巡視員，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)
會(huì)科技環(huán)保部副主任，中國(guó)金屬學(xué)會(huì)常務(wù)理事、副秘書長(zhǎng)，川投長(zhǎng)城
特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)；現(xiàn)任中國(guó)金屬學(xué)會(huì)專家委員會(huì)
委員，本公司獨(dú)立董事，湖南中科電氣股份有限公司獨(dú)立董事，濮陽(yáng)
濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事。蘇天森先生與公司其他
董事、監(jiān)事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實(shí)際控制人之
間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)）、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。


    2、黃導(dǎo)，男，1966 年 10 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，教
授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。黃導(dǎo)先生曾任冶金
部科技司、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；現(xiàn)任中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
發(fā)展與科技環(huán)保部副主任、環(huán)保與節(jié)能工作委員會(huì)副主任。黃導(dǎo)先生
與公司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實(shí)
際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)）、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。


    3、劉微芳，女，1970 年 5 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，副
教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永
久居留權(quán)。劉微芳女士曾任福州大學(xué)管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心副主
任，福州大學(xué) MBA 教育中心辦公室副主任?，F(xiàn)任福州大學(xué)管理學(xué)院會(huì)
計(jì)系副教授、碩士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事，福建榕基軟件股份有限
公司獨(dú)立董事。劉微芳女士與公司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司
百分之五以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司
股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、 公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。