公告日期：2013-12-21

  證券代碼：002110      證券簡稱：三鋼閩光      公告編號：2013-046



                福建三鋼閩光股份有限公司
        第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會第二十三次會議于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市華林
路輕安大廈八層會議室召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席王敏建
先生召集并主持。本次會議通知于 2013 年 12 月 13 日以專人送達(dá)、
傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，
實際參加會議監(jiān)事 4 人，公司監(jiān)事謝徑榮先生因另有公務(wù)無法親
自出席本次會議，謝徑榮先生已委托監(jiān)事王敏建先生代為出席并
表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會
進(jìn)行換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。表決結(jié)果
為：5 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
    由于公司第四屆監(jiān)事會任期將于 2014 年 1 月屆滿，按照《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對
監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由
五名監(jiān)事組成，其中，三名股東代表監(jiān)事將由公司股東大會選舉
產(chǎn)生，二名職工代表監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
    經(jīng)與公司主要股東協(xié)商，監(jiān)事會同意提名王敏建、林學(xué)玲、
謝徑榮三人為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，并提請公司股
東大會采取累積投票制進(jìn)行選舉。上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)公
司股東大會選舉后當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的，其任期為三年，
自公司股東大會通過之日（即第五屆監(jiān)事會組建之日）起計算。
    經(jīng)與公司工會委員會協(xié)商，監(jiān)事會同意提名張洪山、章大鵬
二人為第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人，并提請公司職工代表
大會進(jìn)行選舉。上述職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司職工代表大會選
舉后當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的，其任期為三年，自第五屆監(jiān)事
會組建之日起計算。
    公司監(jiān)事會經(jīng)自查后確認(rèn)，在上述監(jiān)事候選人當(dāng)選為公司第
五屆監(jiān)事會監(jiān)事后，不會出現(xiàn)下列情形：（1）最近二年內(nèi)曾擔(dān)任
過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過公司監(jiān)事總數(shù)的二
分之一；（2）單一股東提名的監(jiān)事超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。


                                  福建三鋼閩光股份有限公司
                                            監(jiān)    事    會
                                          2013 年 12 月 20 日




   附件：公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
    1、王敏建，男，1956 年 11 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工
程師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。王敏建先生曾任福建省三明鋼
鐵廠二軋廠小軋鋼車間副主任、黨支部書記，棒材車間黨支部書記，
三軋廠政工部部長、工會主席，棒材廠黨總支副書記、黨委書記、紀(jì)
委書記、工會主席，本公司控股股東福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公
司（以下簡稱“三鋼集團(tuán)”）紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計室主任等職務(wù)；
現(xiàn)任三鋼集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、董事，本公司監(jiān)事
會主席。王敏建先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前
無持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情
形。


    2、林學(xué)玲，女，1969 年 12 月出生，本科學(xué)歷，審計師，國際
注冊內(nèi)部審計師（CIA），中國國籍，無境外永久居留權(quán)。林學(xué)玲女士
曾任廈門港務(wù)局審計室審計員、廈門港務(wù)集團(tuán)有限公司科員、廈門港
務(wù)控股集團(tuán)有限公司審計部副經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任廈門國際港務(wù)股份有
限公司審計部副經(jīng)理，廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，福州海盈港
務(wù)有限公司監(jiān)事，本公司監(jiān)事。林學(xué)玲女士與公司其他董事、監(jiān)事候
選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，林學(xué)玲女士目前無持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。


    3、謝徑榮，男，1973 年 11 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高
級審計師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。謝徑榮先生曾任福建省冶
金工業(yè)總公司財務(wù)處科員、福建省南平鋁廠財務(wù)干部（掛職鍛煉）、
福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司審計處副主任科員、會計師等職務(wù)；
現(xiàn)任福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司審計處主任科員，本公司監(jiān)事。
謝徑榮先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無持有本
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易
所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。



    4、張洪山，男，1958 年 5 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級
政工師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。張洪山先生曾任三明鋼鐵廠
綜合加工廠團(tuán)委副書記、三明鋼鐵廠團(tuán)委副書記、書記、二軋廠黨委
書記，本公司高線廠黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席，焦化廠黨委書
記、紀(jì)委書記、工會主席等職務(wù)；現(xiàn)任本公司監(jiān)事。張洪山先生與公
司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控
制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。


    5、章大鵬，男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級
會計師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。章大鵬先生曾任三鋼集團(tuán)財
務(wù)處資金科主辦會計、副科長、科長等職務(wù)；現(xiàn)任本公司監(jiān)事、財務(wù)
部資金科科長。章大鵬先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司
百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司
股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。