公告日期：2013-12-21

股票代碼：601288        股票簡稱：農業銀行       編號：臨 2013-031 號



            中國農業銀行股份有限公司
                董事會決議公告

       中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存
   在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
   確性和完整性承擔個別及連帶責任。




     中國農業銀行股份有限公司董事會于2013年12月5日以
書面形式發出會議通知，于12月20日在北京以現場方式召開
會議。會議應出席董事15名，親自出席董事15名，馬時亨董
事、袁天凡董事通過視頻方式出席會議。會議召開符合法律
法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀
行股份有限公司董事會議事規則》的規定。
     會議由蔣超良董事長主持，審議并通過了以下議案：
     一、關于2014年度固定資產投資預算安排的議案
     議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，
棄權0票。
     本議案尚需提交本行股東大會審議通過。
     二、關于聘任王緯先生為副行長的議案
     議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，
棄權0票。
     會議同意聘任王緯先生為本行副行長，其任職資格自銀
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監會核準之日起生效。王緯先生的簡歷見附件。
   獨立董事發表如下意見：同意。
    特此公告。


                    中國農業銀行股份有限公司董事會
                             二O一三年十二月二十日




   附件：王緯先生簡歷




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附件：簡歷


                   王緯先生簡歷

   王緯，50 歲，南京農業大學經濟學碩士，高級經濟師。
曾任中國農業銀行寧夏區分行副行長，甘肅省分行副行長，
甘肅省分行行長，新疆區分行行長、新疆兵團分行行長，辦
公室主任、河北省分行行長，內控合規部總經理，人力資源
部總經理，2011 年 4 月任中國農業銀行股份有限公司三農業
務總監、人力資源部總經理，2011 年 12 月任中國農業銀行
股份有限公司高級管理層成員。




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