公告日期：2013-12-21
證券代碼：000567 證券簡稱：海德股份 公告編號：2013-038號
海南海德實業股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
海南海德實業股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以傳真、電子郵件方式發出通知，2013
年 12 月 20 以通訊方式召開第七屆董事會第四次會議。會議應到董事 5 人，實到董事 5 人。
會議的召開時間、方式及參與表決人數符合《公司法》、《公司章程》有關規定，會議以通訊
表決方式一致同意通過如下決議：
1. 審議《關于會計估計變更的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權；
董事會認為：本次會計政策變更符合公司實際情況，符合相關法律法規的要求，體現了
會計謹慎性原則。變更后的會計估計能夠更加客觀、公正地反映公司的財務狀況、經營成果。
該議案詳細內容請見與本公告同日披露的《關于會計估計變更的公告》。
2. 審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》其中 5 票贊成,0 票反對,0 票棄權；
因工作需要,經董事長提名，公司第七屆董事會同意聘任陳默先生為公司董事會秘書，
任期為三年，至本屆董事會屆滿期止。（個人簡歷附后）
3. 審議《關于調整公司內部職能機構的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權；
為了進一步規范公司治理，根據內控工作要求，結合公司生產經營的需要，現對公司內
部職能機構做出相應的調整，公司原設的董秘辦、辦公室、財務部、審計部、工程管理部、
綜合管理部、營銷策劃部等七個職能部門，現將辦公室更名為行政人事部，財務部更名為財
務管理部，審計部更名為監察審計部，董秘辦更名為證券事務部，工程管理部、綜合管理部、
營銷策劃部的相關職能合并到經營管理部，經過此次調整后，公司的內部職能機構設置為：
行政人事部、財務管理部、經營管理部、監察審計部、證券事務部。
4. 審議并通過《關于擬訂董事、監事薪酬的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄
權；
經公司董事會薪酬與考核委員會提議，為了充分調動公司董事、監事的積極性和創造性，
提高經營管理水平，現根據行業狀況及公司生產經營實際情況，擬訂公司董事、監事的薪酬
方案如下：
(一）董事薪酬
(1）非獨立董事
丁波先生領取董事薪酬 50-75 萬元/年。
吳德貴先生以公司高管身份領取崗位薪酬，不另外領取董事薪酬。
王忠坤先生不在公司領取董事薪酬。
(2)獨立董事
賀穎奇先生、朱新蓉女士分別在公司領取獨立董事津貼 5 萬元/年，每年發放一次。該
內容已經公司 2013 年 9 月 29 日召開的 2013 年第一次臨時股東大會審議通過。
（二）監事薪酬
(1)監事會主席：
王傳偉先生領取監事薪酬 50-75 萬元/年。
(2)監事
耿波先生不在公司領取監事薪酬；
何燕女士以證券事務代表身份在公司領取員工薪酬，不另外領取監事薪酬。
(三)其他規定
以上董事、監事的年薪分為基本年薪和績效年薪兩部分，公司將根據行業狀況及當年生
產經營實際情況進行調整。
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準。
5. 審議并通過《關于修訂<公司章程>的議案》
該議案詳細內容請見與本公告同日披露的《關于修訂<公司章程>的公告》
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準。
6. 審議《關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，
0 票棄權；
詳細內容請見與本公告同日披露的《關于召開公司 2013 年第二次臨時股東大會的通
知》。
特此公告。
海南海德實業股份有限公司
董 事 會
二 0 一三年十二月二十一日
附件:陳默先生簡歷
陳默先生，1983 年出生，碩士研究生學歷。曾供職于加拿大皇家銀行資本市場部（美
國），中國證券監督管理委員會規劃委、市場監管部，中國國際金融有限公司投資銀行部；
曾任永泰控股集團有限公司投融資部聯席總經理。現任公司副總經理。
2013 年 11 月參加深圳證券交易所培訓獲得董事會秘書任職資格。
與控股股東及實際控制人關聯關系：無；持有本公司股份數量：0 股
是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所的懲戒：否
