公告日期：2013-12-21

股票簡稱：洛陽玻璃       股票代碼：600876    編號：臨 2013-032 號


                     洛陽玻璃股份有限公司
                       董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。


    洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第十

八次會議于 2013 年 12 月 20 日上午以通訊方式召開，會議應到董事 11
人，實到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議

由本公司董事長馬立云先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了

以下議案：
    1、審議通過了關于董監高責任保險續保方案的議案；

    鑒于本公司 2012 年 12 月為本公司董事、監事及高級管理人員投保

的為期一年的董監高責任保險到期，董事會同意與美亞財產保險有限公
司簽訂續保合同，投保方案基本不變，年保險費：港幣 82,800 元，保

險限額：港幣 30,000,000 元，保險期限為一年，并授權一名執行董事

簽署與續保有關的文件。

    2、審議通過了本公司 2013 年內部控制自我評價實施方案的議案。

    2013 年內部控制自我評價實施方案主要按照《企業內部控制評價指

引》、《洛玻股份有限公司內部控制評價管理辦法》的要求，通過訪談、

資料分析、穿行測試、查閱分析控制文檔等評價方法，對本公司各職能

部門及所屬控股子公司、全資子公司在 2013 年度內部控制的設計與運


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行情況進行評價，旨在揭示和防范風險，識別缺陷，并采取積極的應對

策略，為本公司持續、健康發展提供保障。

    上述兩個議案的表決情況均為：同意11票，反對0票，棄權0票。

    特此公告




                               洛陽玻璃股份有限公司董事會

                                   2013 年 12 月 20 日




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