公告日期：2013-12-21
證券代碼：000567 證券簡稱：海德股份 公告編號：2013-042號
海南海德實業股份有限公司
關于召開2013 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，海南海德實業股份有限公司（以下簡稱
“公司”）第七屆董事第四次會議決議召開公司 2013 年第二次臨時股東大會，現將具體事宜
公告如下：
一、會議召開基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議召開日期和時間：2014 年 1 月 7 日上午 10 時，會期半天
3.會議地點：海口市龍昆南路 72 號耀江商廈三層公司會議室
4.召開方式：現場投票方式
二、會議審議事項
(一)提案名稱
1.審議《關于擬訂董事、監事薪酬的議案》
2.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
以上議案于 2013 年 12 月 21 日在《證券時報》、《中國證券時報》和巨潮資訊網
（www.chinfo.com.cn）上披露。
（三）特別強調事項
第二項提案《關于修訂<公司章程>的議案》需經出席會議股東所持表決權三分之二以上
通過。
三、會議出席對象
1.截止 2014 年 1 月 2 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東；股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不是公
司股東；
2.本公司董事、監事和高級管理人員；
3.見證律師。
四、會議登記方法
1.具備出席會議資格的股東，請于 2014 年 1 月 6 日上午 9：30---12：00，下午 3：00
分---5：00 進行登記，個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證，被委托人持本人
身份證、授權委托書及授權人身份證復印件、證券帳戶卡、持股憑證，法人股東持法人營業
執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證復印件
辦理登記手續，非法定代表人出席的還需提供法定代表人授權委托書（授權委托書見附件）、
出席人身份證。外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提
交上述證明資料原件)。
2.登記地點：海口市龍昆南路 72 號耀江商廈三層公司證券事務部
3.聯系方式：聯系人：何燕 聯系電話：0898-66978322、66978300
傳真：0898-66978319 郵政編碼：570206
五、其他事項：
本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。
六、備查文件
1.第七屆董事會第第四次會議決議。
2.獨立董事意見書
附件：授權委托書
請各位董事審議。
海南海德實業股份有限公司
董 事 會
二 0 一三年十二月二十一日
附 件：
海南海德實業股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席海南海德實業股份有限公司 2013 年第二次臨
時股東大會，并按如下權限行使表決權。
1.對關于召開 2013 年第二次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ） 項
審議事項投贊成票；
2.對關于召開 2013 年第二次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ） 項
審議事項投反對票；
3.對關于召開 2013 年第二次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ） 項
審議事項投棄權票；
4.對 1－3 項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二 0 一三年 月 日
